龙江交通第二届董事会2013年第四次临时会议决议公告
ADMIN 加入时间：2013-10-29 14:40:00
黑龙江交通发展股份有限公司
第二届董事会2013年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 |
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013年第四次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2013年10月25日以通讯方式召开，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
一、《关于公司2013年第三季度报告及摘要的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于处置公司部分闲置车辆的议案》，同意公司以不低于评估价76.42万元的价格处置部分闲置车辆；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
三、《关于变更公司注册地址的议案》，同意公司注册地址由原“黑龙江省哈尔滨市道里区爱建路9号1-3层17号”变更为“黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号”，授权公司经营层办理工商登记等相关事宜，内容详见本次一并披露的编号为临2013-042号公告；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
四、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意根据公司注册地址的变更，对公司章程相应条款进行修订，内容详见本次一并披露的编号为临2013-043号公告。
上述第三、四项议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2013年10月25日
地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号
咨询热线：0451-51688007
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