黑龙江交通发展股份有限公司

龙江交通关于修订《公司章程》的公告

ADMIN 加入时间：2019-12-31 17:33:51

证券代码：601188 证券简称：龙江交通公告编号：临2019-028

黑龙江交通发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2019年第三次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2019年12月30日以通讯方式召开。会议审议了通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订如下：

条款	修订前	修订后
第一百零八条	董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，董事会成员包括3名独立董事。	董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，董事会成员包括4名独立董事。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2019年12月30日

龙江交通关于修订《公司章程》的公告

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证券代码：601188 证券简称：龙江交通公告编号：临2019-028

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关于修订《公司章程》的公告

条款	修订前	修订后
第一百零八条	董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，董事会成员包括3名独立董事。	董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，董事会成员包括4名独立董事。