证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2019―026

黑龙江交通发展股份有限公司

第二届董事会2019年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2019年第三次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2019年12月30日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

（一）《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《关于董事会换届选举的议案》

根据公司第一大股东黑龙江省高速公路集团公司（持有公司33.48%股份）的推荐，董事会提名尚云龙先生、王庆波先生、张春雨先生为第三届董事会非独立董事候选人，曹春雷先生、邵华先生为独立董事候选人；根据公司第二大股东黑龙江元龙景运投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司16.89%股份）的推荐，董事会提名柴建尧先生、龚宏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；姚长辉先生为独立董事候选人；根据公司第三大股东招商局公路科技控股股份有限公司（持有公司16.52%股份）的推荐，提名刘先福先生、孟杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，陈远玲女士为独立董事候选人。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查。公司独立董事对上述董事候选人的任职资格、提名程序发表了独立意见。

公司独立董事候选人尚需报上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举决定。

公司第三届董事会成员的任期为自股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

上述2个议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

公司股东大会选举产生新一届董事会之前，第二届董事会董事将继续履行职责。

三、上网公告附件

独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会