证券代码：601188          股票简称：龙江交通       编号：临2017―006

黑龙江交通发展股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2017年4月20日上午9：30在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实际参会董事7名，李吉胜董事因公务出差未能出席会议，委托孙熠嵩董事长代为出席并行使表决权；赵阳董事因公务出差未能出席会议，委托崔凤臣董事代为出席会议并行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

（一）《2016年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）《关于会计政策变更的议案》；公司执行财政部2016年12月3日下发的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》财会[2016]22号文件的规定，并对利润表进行了相应调整。本次会计政策变更不影响股东权益和损益，公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。（内容详见本次一并披露的编号为临2017-008号公告）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）《2016年度财务决算报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）《2016年度利润分配预案》；

经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度母公司实现净利润110,051,393.59元,提取10%的法定盈余公积11,005,139.36元，可供分配利润99,046,254.23元。拟以公司2016年末总股本1,315,878,571股为基数，向全体股东每10股派发红利0.66元（含税），共计86,847,985.69元，剩余未分配利润12,198,268.54元结转至以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）《2016年年度报告及摘要》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）《2016年度独立董事述职报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）《2017年度财务预算报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（九）《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》：公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度的财务审计机构，年度审计费用为40万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十）《2017年度内部审计工作计划》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）《2016年度内部控制评价报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）《关于续聘2017年内部控制审计机构的议案》：公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年内部控制审计机构，年度审计费用为20万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）《2016年度社会责任报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）《关于2016年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）及2017年度日常关联交易预计的议案》，4名关联董事回避表决（详见本次一并披露的2017-009号公告）；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）《2017年第一季度报告及摘要》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）《关于召开2016年度股东大会的议案》（详见本次一并披露的207-010号公告）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

上述第（一）、（四）、（五）、（六）、（八）、（九）、（十二）、（十四）项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、上网公告附件

1.独立董事意见。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

                               2017年4月20日