2013年第一次临时会议决议公告
ADMIN 加入时间：2013-08-29 16:21:38
证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2013―035
黑龙江交通发展股份有限公司
第二届董事会2013年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 |
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2013年8月26日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集、和召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：
一、《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
二、《关于定向增发项目聘请会计师及增加法律咨询内容的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2013年8月26日
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