证券代码：601188        股票简称：龙江交通         编号：临2013―030

黑龙江交通发展股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

☆ 本次会议无否决、修改、新增提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议时间：

现场会议召开时间：2013年6月19日（星期三）上午10:00 

（二）会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

（三）召开方式：现场会议

（四）召集人：公司董事会

（五）现场会议主持人：董事长孙熠嵩先生

（六）会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权的代表共2人，代表股份数为814,200,000股，占公司股份总数的67.11%（其中黑龙江省高速公路集团公司代表股份数596,803,607股，占总股份数的49.19%；招商局华建公路投资有限公司代表股份数217,396,393股，占总股份数的17.92%）。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

本次会议的将审议的议案内容和通知分别于2013年4月26日、6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙熠嵩先生主持。公司7名董事、  3名监事及见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票和累积投票的表决方式，审议并通过了以下议案：

第一项：《关于董事会换届选举的议案》

第二项：《关于监事会换届选举的议案》

第三项：《关于公司子公司黑龙江信通房地产开发有限公司签订<合作经营合同>的议案》

     同意：814,200,000 股  占出席会议有表决权股份的   100%；

     反对：    0      股  占出席会议有表决权股份的    0 %；

     弃权：    0      股  占出席会议有表决权股份的    0 %；

第四项：《关于提请股东大会授权董事会签署<合作经营合同>的议案》

     同意：814,200,000 股  占出席会议有表决权股份的   100%；

     反对：    0      股  占出席会议有表决权股份的    0 %；

     弃权：    0      股  占出席会议有表决权股份的    0 %；

三、律师见证情况

本次股东大会由北京康达律师事务所律师（以下简称“康达律师”）出具了法律意见书。

康达律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 2013年第二次临时股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1.黑龙江交通发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议。

2.北京康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

                   黑龙江交通发展股份有限公司董事会

                  2013年6月19日